Новости

May 18, 2023

Уикер и Белый дом собираются пресечь деятельность клептократов и преступников, отмывающих деньги...

ВАШИНГТОН – Сенатор США Роджер Уикер, республиканец, высокопоставленный член Хельсинкской комиссии США, сегодня присоединился к сенатору Шелдону Уайтхаусу, доктору медицинских наук. во введении двухпартийного законодательства для защиты от

ВАШИНГТОН – Сенатор США Роджер Уикер, республиканец, высокопоставленный член Хельсинкской комиссии США, сегодня присоединился к сенатору Шелдону Уайтхаусу, доктору медицинских наук. во введении двухпартийного законодательства для защиты от клептократов и преступников, эксплуатирующих американских специалистов для совершения финансовых преступлений в Соединенных Штатах. Двухпартийная группа сенаторов предложила этот закон в качестве поправки к законопроекту о Законе о национальной обороне (NDAA), который должен быть рассмотрен Сенатом позднее в этом году.

Закон сенаторов о создании новых органов по отмыванию бизнеса и обеспечению рисков для безопасности (ENABLERS) усилит федеральные требования к комплексной проверке и прозрачности, включив в него определенных американских специалистов, таких как инвестиционные консультанты, адвокаты и бухгалтеры, которых часто используют для сокрытия незаконных денег. или совершать финансовые преступления. Представители Том Малиновски, DN.J., Мария Салазар, R-Fla., Максин Уотерс, D-Калифорния, Джо Уилсон, RSC, Эбигейл Спанбергер, D-Вирджиния, и Ричард Хадсон, RN.C., приложил аналогичный закон к принятой Палатой представителей Закону о полномочиях национальной обороны.

«Варварское вторжение Владимира Путина в Украину обнажило масштабы влияния олигархов и клептократов, которые использовали свое богатство и влияние для разжигания глобального конфликта», - сказал Уикер. «Соединенные Штаты должны делать все в пределах разумного, чтобы искоренить эту коррупцию и не дать иностранным злоумышленникам эксплуатировать нашу финансовую систему. Этот закон поставит эти злоупотребления под прицел, потребовав большей прозрачности в определенных отраслях, чтобы помочь защитить нашу страну».

«Америка находится в столкновении цивилизаций против клептократов и преступников, которые эксплуатируют наши законы и финансовую систему прямо у нас под носом. Мы должны принять все меры предосторожности, чтобы не дать противникам спрятать добычу в пределах наших границ», — заявил Уайтхаус. «Эта двухпартийная мера потребует базовой прозрачности в ряде профессий, к которым стремятся злоумышленники, чтобы скрыть свои нечестные доходы. Мы уже ожидаем такой прозрачности от многих институтов, таких как наша банковская система. Я рад, что мы пришли к разумному двухпартийному решению по устранению этой угрозы».

Некоторые из самых коррумпированных людей в мире, в том числе высокопоставленные олигархи в коррумпированном режиме Владимира Путина, хранят огромные суммы денег в странах с верховенством закона, таких как США. Их схемы часто используют сложные финансовые операции и подставные корпорации, в том числе зарегистрированные в Американские штаты — методы, которые были бы невозможны без помощи западных специалистов, включая некоторых американцев. Несколько журналистских разоблачений, таких как «Документы Пандоры», опубликованные сегодня год назад, показали, насколько легко клептократическим режимам, наркокартелям и другим злоумышленникам скрывать незаконные средства в Соединенных Штатах с помощью американских профессионалов.

Согласно отчету следственной организации Sentry, США входят в число последних 10 процентов стран, которые не реализовали необходимые решения по обеспечению прозрачности и комплексной проверки, включенные в Закон о ENABLERS Act, и – как признало Министерство финансов США – Америка в настоящее время является одним из лучших мест в мире, где можно «прятать и отмывать доходы, полученные нечестным путем».

Текст законопроекта читайте здесь.